銀都控股關聯私募失聯,P2P好車貸、財蜂發財樹數十億未兌付

    來源: 互聯網 作者:佚名

    摘要: 6月28日晚間,中國基金業協會通過官方微信公眾號發布《關于注銷第十批公示期滿三個月且未主動聯系協會的失聯機構私募基金管理人登記的公告》。本批共有17家機構公示期滿三個月且未主動聯系協會并提供有效證明材

      6月28日晚間,中國基金業協會通過官方微信公眾號發布《關于注銷第十批公示期滿三個月且未主動聯系協會的失聯機構私募基金管理人登記的公告》。

      本批共有17家機構公示期滿三個月且未主動聯系協會并提供有效證明材料,協會將注銷該17家機構的私募基金管理人登記,并將上述情形錄入資本市場誠信檔案數據庫。

      本次失聯的深圳市前海國購股權投資基金管理有限公司(下稱“國購基金”)由銀都控股集團有限公司(下稱“銀都控股”)全資控股。

      今年6月深圳市公安局南山分局發布案情通報顯示,銀都控股涉嫌非法吸收公眾存款已被立案,犯罪嫌疑人程某某已被警方抓獲。

      天眼查信息顯示,銀都控股集團對外投資7家公司,包括深圳銀都商業保理有限公司、深圳市前海國購股權投資基金管理有限公司(以下簡稱“國購基金”)、深圳市安杰保險代理有限公司(下稱“安杰保險代理”)、深圳市百大聯合財富管理有限公司(下稱“百大聯合”)等,涉及商業保理、保險代理、私募等領域。

      公開資料顯示,百大聯合是一家財富管理機構,旗下產品包括現金管理類資產、債券、固定收益產品、期貨、高端保險、PE/VC、其他另類投資等,但在2017年后全網就再無其公開報道。

      銀都控股由深圳市億年實業有限公司全資控股,股權穿透后實控人為熊磊,持股80%。

      除了銀都控股,熊磊還關聯已被立案的P2P平臺好車貸、財蜂發財樹。合肥市公安局包河分局發布的案情通報顯示,好車貸案發后,包河分局對潛逃境外的犯罪嫌疑人熊某申請發布紅色通報(即“紅色通緝令”)。2018年11月13日,國際刑警組織對本案的主要犯罪嫌疑人熊某在全球發布了紅色通報。

      截止案發,好車貸累計吸收出借人資金62.3億元,未兌付資金13.6億元,未兌付人數1.4萬人。未兌付人員中,實際受損金額為10.2億,實際受損人數1.3萬人。

      此外,華奧六寶投資基金管理(北京)有限公司大股東為中國正信(集團)有限公司(下稱“正信集團”),官網顯示,正信集團成立于1988年,由中國集裝箱總公司控股。正信集團從2017年12月起,共有19起執行案件有履行能力而全部未履行,被列為失信被執行人。此前媒體報道顯示,正信集團還控股了P2P平臺藍金所,已于2017年暴雷。

      九源集投資有限公司(下稱“九源集”)的股東中就包括上市公司【電廣傳媒(000917)股吧】(000917)(SZ000917)、平安信托旗下平安創新投資基金等知名投資機構。電廣傳媒、深圳市平安創新資本投資有限公司、上海曹王工業服務有限公司均持股27%并列第一大股東。

      天眼查信息顯示,九源集法定代表人沈金榮在【中青旅(600138)股吧】(600138)集團旗下多家公司擔任法定代表人,具體來說包括中青旅(上海)能源化工有限公司、北京中青投資發展有限公司、上海中青旅建設工程有限公司、中青旅集團上海綠色徐行投資發展有限公司等。

      另外,輔國投資基金管理(北京)有限公司關聯P2P平臺手投網,已于2017年12月清盤;上海巨漣投資管理有限公司實控人陽端為P2P平臺巨漣金融創始人,陽端曾與善林金融實控人周伯云共同創辦“微美貸”,據獵云網報道,隨著周伯云自首,巨漣金融也遭到突查被警方查封。

    關鍵詞:

    基金,投資,有限公司,控股,集團

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